Sebi可以收紧P-Note规则来检查黑钱

2021-06-10 15:06:17 来源:

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资本市场监管机构SEBI可能会使它强制收集参与式票据持有人的KYC详情,并预计将于5月20日的董事会会议上进行决定,据说据说商业日常商业日常审议作为部分的P-Nots更严格的规则金融报纸表示,努力检查印度股市中的黑钱流入印度的股市.Experts表示,Sebi的拟议举措可能会帮助加速最终逐步淘汰P-Notes,根据每日。监管机构还提出,海上衍生工具(ODIS)仅转移到有资格按照印度法规投资其投资的用户实体的转让。根据SEBI向财政部的注释中包含的提案,P-Note发行人应该建立一个遵守反洗钱(AML)规范和ODI订户的顾客尽职调查的程序,这意味着印度kyc规范将适用于海上订阅者履行论文。此举遵循特殊调查团队(坐在)在最高法院任命的黑钱上的建议。目前没有需要报告P-Note持有人的详细信息.SEBI还提出了应要求P-Note发行人识别并核实在公司和公司的情况下持有超过预定阈值25%的P-Notes的那些。 15%的伙伴关系公司或信托。根据票据,KYC审查应根据为用户实体分配的风险分类进行 - 每年为高风险和低频审查。
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